Soluciones integrales en cumplimiento normativo y gestión de riesgos para el sector real
Estructuración, diseño, implementación y ejecución de sistemas de riesgo que permitan blindar a las compañías de los riesgos a los que se encuentran expuestas.
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Permite a través de diferentes procedimientos conocer a todos los terceros con los que interactúa su compañía, sean clientes, proveedores, empleados o socios, al momento de realizar su vinculación o cualquier actividad comercial.
Conocer SAGRILAFT
Programa de Transparencia y Ética Empresarial para la prevención de Corrupción y Soborno Transnacional
Conjunto de procedimientos liderados por el Oficial de Cumplimiento, encaminados a identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de Corrupción y/o Soborno Transnacional que puedan afectar a su empresa.
Conocer PTEE
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para el Sector Transporte
Busca evitar que las empresas de transporte y todas sus operaciones sean utilizadas para actividades ilegales como el lavado de activos o la financiación del terrorismo, promoviendo operaciones transparentes, seguras y confiables.
Conocer SARLAFTSistema de Administración de Riesgo de Crédito
Diseñamos e implementamos sistemas de originación de crédito a la medida de su empresa, definiendo procesos, políticas y controles con los más altos estándares del mercado para una gestión del riesgo crediticio sólida, eficiente y alineada con las mejores prácticas del sector.
Conocer SARCTercerización del proceso de originación de crédito
Tercerice con nosotros el proceso completo de originación de crédito de su empresa. Nuestro equipo especializado se encarga de la evaluación, análisis y aprobación de solicitudes de crédito tanto de personas naturales como jurídicas, garantizando decisiones ágiles, fundamentadas y alineadas con su apetito de riesgo.
Conocer OutsourcingComplementamos nuestras soluciones principales con servicios especializados que fortalecen su sistema de cumplimiento.
Tercerice su Oficial de Cumplimiento con nosotros. Contamos con profesionales expertos para ejercer el cargo en su empresa, de manera que pueda delegar con tranquilidad la responsabilidad de SAGRILAFT, PTEE y Riesgos Financieros.
Otorgamos conocimientos específicos que permiten mejorar el desempeño del SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE y Riesgos Financieros. Dirigido especialmente para Oficiales de Cumplimiento y personal del área de riesgo.
Nuestro servicio de asesoría le permite contar con el respaldo de un equipo de expertos para solución de dudas en la ejecución de los sistemas de riesgo.
Charlas que permiten obtener conocimiento general respecto a normatividad, estructuración y últimos requerimientos del regulador. Ideal para asociaciones o grupos de empresas.
Implementamos Sistemas de Administración de Riesgo Operacional, Liquidez, Mercado y de Prevención de Fraude adaptados a su organización.
Evaluaciones financieras de empresas, construcción de matrices de riesgo y definición de cupos para contrapartes del sector financiero, real o solidario.
Consulta y monitoreo en listas restrictivas nacionales e internacionales. En alianza con VADOM DATA CONSULTING SAS.
Un proceso estructurado y probado que garantiza resultados efectivos en la implementación de sistemas de gestión de riesgos.
Levantamiento de información, diagnóstico del estado actual e identificación de riesgos específicos.
Gestión del riesgo, elaboración del manual y definición de la política de ética empresarial.
Designación del Oficial de Cumplimiento, auditoría externa y monitoreo continuo.
Contacte a nuestro equipo de expertos y asegure el cumplimiento normativo de su organización con soluciones probadas y efectivas.